从事外贸和货代的业内人士都知道，做生意，最怕的不是利润少，而是拖欠货款，客户跑路！！

　　根据经侦预警平台发布的拖欠货款、无法核查的外贸公司情况来看，普遍性让人震惊！外贸物流出口企业可要加强风险防控意识！

　　以下收集汇总了近期部分拖欠货款以及无法核查外贸公司的情况，供广大外贸货代企业参考，大家可以看看有没有业务来往，开拓业务还需注意风险！

　　本名单整理自义乌公安经侦预警平台，均为出现拖欠货款、无法核查情况的外贸公司。

　　无法核查外贸公司情况通报

　　（2018.10.6-2018.10.20）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的9家外贸公司有关情况。具体内容如下：

　　1、义乌市全美贸易有限公司

　　地址：洪华小区13栋6号

　　【填报内容】第一次做，要欠款15天，平台查不到，没有任何信息。

　　【调查结果】 2018.9.14派出所调查结果：1、2018.9.14工作人员上午9点上门调查，无（洪华小区13栋6号）该地址；2、电话联系尾号为0118的号码朱小姐，对方不愿告知该公司的详细地址，公司相关资料未登记。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为0118的号码，对方为一名女性人员接听，对方表示会于2018.10.15到经侦登记公司资料，但后续一直未来。

　　2、海洋贸易有限公司

　　地址：五爱新村22栋1单元202室

　　【填报内容】存在欺诈行为。

　　【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：1、多次上门核查公司无人，公司老板为也门人，9月底回义乌，电话联系公司翻译李小龙（尾号为7779的号码）其本人在宁夏老家，老板护照号码、联系电话不详；2、公司房租有效期2018年7月6日至2019年7月5日，房租已付。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为7779的号码，对方自称不在义乌，承诺会于2018.10.19到经侦登记，但后续并未前来。

　　3、嘉穆进出口有限公司

　　地址：稠州北路558号-1-402室

　　【填报内容】业主身份不明，货款支付期长，拖欠货款。

　　【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：2018.9.7经上门核查公司无人，敲门无人应答，多次电话联系无人接听。2018.9.8再次上门核查公司还是无人，电话联系还是无人接听。。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为3774//9944的号码，两号码均无人接听。后续其中一号码回电经侦，称自己2018.10.1在广州后期回义乌后会到经侦登记，但后续一直未前来登记。

　　4、CSM

　　地址：阳光小区20栋1单元402室

　　【填报内容】公司下单，到期办公室没人，现在联系不上，微信拉黑。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查公司无人，电话联系对方尾号为8664的号码，对方称已经离职五个月，并且称工资没有支付。业主名为SHAIKH，国籍印度，于2017年11月25日出境。“阳光小区20栋1单元402”被法院起诉拍卖，门上贴着法院的公告。经查询该老外最后一次出境时间为2017.11.25。2018.10.22经侦预警平台电话联系对方尾号为8664的号码，已暂停服务。

　　5、嘎得利

　　地址：商贸区三街69号二楼202室

　　【填报内容】公司情况。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：经上门核查得知该公司已经搬离商贸区三街69号202室，电话联系尾号为9355的号码对方一直处于关机状态。联系房东称不知道这里有外贸公司。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9355的号码，对方已关机。

　　6、阿万贸易

　　地址：樊村65栋1单元403室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：该公司已关门，联系负责人电话不接，房东反映很多经营户来要货款，过年后无人开门，办公室房租已付。业主ALWAN，国籍也门。公司地址租房期限2018.1.20-2019.1.19。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为1789的号码，对方已停机。

　　7、义乌市法霎贸易有限公司

　　地址：银海二区69幢2单元三楼304室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.10.9派出所调查结果：拨打尾号为9537的号码已停机，我所工作人员上门核查发现银海二区71幢8号是一仓库地址，公司地址是在银海二区69栋2单元304，公司里有两个外籍人员，公司里面比较简陋，烧饭也是在办公室烧的。后经侦预警平台于2018.10.11上门核查，公司地址无人。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号对方为9537的号码，提示外地号码且无人接听。

　　8、义乌市丰澈进出口有限公司

　　地址：长春6街38号2楼

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.10.17派出所调查结果：电话拨打尾号为9700电话号码打不通，我所工作人员上门核查该公司无人，房东称这个租户欠他房租都一万多块钱没给。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为9700的号码，提示空号。

　　9、HUSAM J.S. JABARI

　　地址：桥东一区12栋2号门301室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.10.18派出所调查结果：上门核查无人。公司房租有效期2018年10月1日至2019年9月30日，租金已付。2018.10.22经侦预警平台电话联系尾号为4439的号码，提示空号。

　　（2018.9.21-2018.10.5）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的4家外贸公司有关情况。具体内容如下：

　　10、飞靼贸易商行

　　地址：金福源A座1503

　　【填报内容】货定的比较多，不知道信誉好不好。

　　【调查结果】 2018.9.26派出所调查结果：经上门核查公司无人，电话联系尾号为9742的号码是空号。据房东反映该公司地址房子存在转租情况。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为9742的号码，对方号码为空号。

　　11、义乌市毕初贸易有限公司

　　地址：联平村19栋2单元3楼

　　【填报内容】第一次做，可能是新公司，平台上没有这个公司的信息。

　　【调查结果】2018.9.28派出所调查结果：电话联系尾号为9297的号码已停机，我所工作人员上门核查，该公司无人。从房东那里了解到：房东说看不到该公司人员，一个月水电费才五六块钱。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为9297的号码，对方号码已停机。

　　12、JANNATI MOHSEN

　　地址：金福源A区1106室

　　【填报内容】公司情况不详。

　　【调查结果】2018.9.26派出所调查结果：经上门核查公司无人，敲门无人问应答，电话联系尾号为1113的号码已关机。房东称该公司地址租期是2018.4—2019.4，租客：JANNATI MOHSEN，国籍伊朗，于2018年9月10日出境。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为1113的号码，对方号码已关机。

　　13、帕恳（祥光）国际贸易有限公司

　　地址：金福源A座716室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.9.26派出所调查结果：经上门核查公司无人开门，敲门无人应答，电话联系尾号为6614的号码对方已暂停服务。2018.10.8经侦预警平台电话联系尾号为6614的号码，对方号码已暂停服务。

　　（2018.9.6-2018.9.20）以下是各派出所、经侦预警平台在近期的调查过程中，资料无法采集的8家外贸公司有关情况。具体内容如下：

　　14、义乌携珍外贸有限公司

　　地址：国贸大厦328室

　　【填报内容】找不到该公司人员。

　　【调查结果】2018.9.13派出所调查结果：拨打尾号为4302的号码电话已关机，我所工作人员上门两次公司都无人。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为4302的号码，已关机。

　　15、嘉穆进出口有限公司

　　地址：稠州北路558号-1-402室

　　【填报内容】业主身份不明,货款支付期长,拖欠货款。

　　【调查结果】2018.9.7派出所调查结果：2018.9.7经上门核查公司无人，敲门无人应答，多次电话联系无人接听。2018.9.8再次上门核查公司还是无人，电话联系还是无人接听。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为3774//9944的号码，无人接听，公司资料未登记。

　　16、义乌市若绽贸易商行

　　地址：东方大厦东座18_2室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.9.6派出所调查结果：经上门核查公司无人，敲门无人应答，电话联系无人接听。据房东称该公司地址租期是2018年4月5日至2019年4月5日。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为0543的号码，对方自称已于2018年8月离职，业主已回伊朗。

　　17、码罕国际贸易公司

　　地址：东方大厦东座2605号

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.9.11派出所调查结果：经上门核查公司无人敲门无人应答；电话联系尾号为0267的号码，对方称在今年四月底已经从公司离职；之后联系到房东，据房东称租房合同是2016年12月12日到2020年12月12日。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为0267的号码，对方自称已离职，业主于2018年4月已回伊朗。

　　18、义乌市烁仁(奥慕)贸易有限公司

　　地址：金福源A座1516室

　　【填报内容】找不到人。

　　【调查结果】2018.9.11派出所调查结果：经上门核查公司无人，敲门无人应答，电话联系关机。多次联系业主（尾号为8711的号码），都无人接听。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为4220的号码，无人接听。

　　19、义乌市如绽贸易商行

　　地址：东方大厦西座15-7室

　　【填报内容】拖欠货款，找不到人。

　　【调查结果】2018.9.5派出所调查结果：上门核查无人，公司电话无人接听，据物业说最近几个月没见到怎么开门。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为4786的号码，无人接听。

　　20、长荣贸易公司义乌代表处

　　地址：福田一区21栋9号二楼201室

　　【填报内容】找不到该公司人员。

　　【调查结果】2018.9.14派出所调查结果：拨打尾号为6800的号码电话无人接听，我所工作人员上门两次公司无人。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为6800的号码，无人接听。

　　21、泰国勃泰

　　地址：福田2区2栋1单元301室

　　【填报内容】公司情况不详。

　　【调查结果】2018-9-17派出所调查结果：我所工作人员上门核查公司无人，拨打尾号为9152电话无人接听。据房东称：该地址3楼无外贸公司开着，只是住人。2018.9.21经侦预警平台电话联系对方尾号为9152的号码，据对方称该公司现阶段很忙，公司资料未登记。

　　拖欠货款外贸公司通报

　　2018年10月6日至2018年10月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

　　1、义乌市米菲进出口有限公司

　　地址位于长春7街36号5楼

　　公司老板国籍中国

　　2、诺亚进出口贸易有限公司

　　地址位于稠州北路中国银行对面茶楼四楼

　　公司老板国籍中国

　　3、哈穆杜国际贸易有限公司

　　地址位于五爱B区1号楼201室

　　公司老板国籍埃及

　　4、瓦梭贸易有限公司

　　地址位于五爱小区86幢1单元201室

　　公司老板国籍也门

　　2018年9月21日至2018年10月5日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

　　5、义乌市哈比巴贸易

　　地址位于阳光小区12栋8单元201室

　　公司老板国籍埃及

　　6、义乌市拉珊贸易有限公司

　　地址位于赵宅路5号301室

　　公司老板国籍伊拉克

　　7、鸣远贸易/义乌市阿沙米耳贸易有限公司

　　地址位于五爱A区61栋8单元203室

　　公司老板国籍也门

　　8、义乌菲蔻贸易商行

　　地址位于阳光小区35栋1单元301室

　　公司老板国籍也门

　　9、义乌市沃茂贸易商行

　　地址位于长春一街30-32号2楼

　　公司老板国籍伊朗

　　10、义乌市马廷贸易有限公司

　　地址位于稠州北路601号9幢2号201室

　　公司老板国籍伊朗

　　11、芭蓓公司

　　地址位于五爱新村21幢1单元201室

　　公司老板国籍阿尔及利亚

　　12、创源进出口贸易公司

　　地址位于五爱B区17幢1单元201室/南下朱B区23栋3单元201室

　　公司老板国籍中国

　　2018年9月6日至2018年9月20日，市场经营户反映存在拖欠货款情况的公司，内容如下：

　　13、义乌市奥慕艾山贸易商行

　　地址位于金福源A座1408室

　　公司老板国籍伊朗 

　　14、义乌市奥幕贸易有限公司

　　地址位于金福源A座1516室

　　公司老板国籍伊朗

　　15、萨拉米贸易有限公司

　　地址位于金茂大厦2322、2323室

　　公司老板国籍也门 

　　16、义乌市迪热贸易商行

　　地址位于国贸大厦1205室

　　公司老板国籍埃塞俄比亚 

　　17、义乌市魅赫贸易商行

　　地址位于国贸大厦1710室

　　公司老板国籍伊朗

　　18、义乌市缇南蜜贸易有限公司

　　地址位于五爱C区60栋1单元203室

　　公司老板国籍印度

　　警方提醒：

　　首先，望广大经营户经商过程中，注意防范贸易风险，及时通过预警平台交流共享信息；对于不放心的外贸公司，请在交货之前，准确填报公司名称、地址、采购人员联系方式。 

　　其次，在交易规定期限，拿不到货款，请及时携带相关单据，法院起诉维权。 

　　最后，希望各外贸公司的相关负责人，看到以上信息后，可自行带齐公司下列相关资料到公司所在地的辖区派出所定期的更新登记： 

　　1、法人（业主、老板）的护照、有效签证原件及复印件； 

　　2、现公司负责人、业务员身份证复印件、联系电话； 

　　3、公司营业执照原件、复印件； 

　　4、公司房屋租赁合同原件、复印件； 

　　5、货运代理公司全称、联系人、联系方式。

　　望广大经营户提高警惕，及时做好信息互通，减少交易风险。

　　以免造成更大的损失！转发周知～